如影随形

从下个月开始，您必须通知您的贵金属现金交易

发布时间：2025-07-04 11:35编辑：bet356体育官方网站浏览（140）

●这位记者记者笔杨 《中国记者杂志》于7月2日获悉，“关于贵金属和宝石和反恐融资的赚钱的法规”，由中国受欢迎的银行最近提议，专业人士遵守超过100,000元的RMB（包括100,000 rmb）或任何可能在耐磨性耐磨性上可能具有的东西。对策。测量中提到的贵金属是指货币，标准铸币，产品，中级产品和精制材料，例如黄金，银和铂。这些措施将于8月1日生效。 该措施要求，如果客户交易是一笔交易或每日累积金额为100,000（包括100,000元人民币）或同等的外国现金交易，则专业人员必须向中国监测和分析中国监测和分析中国的监测和分析中国五个巴士内部的监测和分析中心的大型洗衣报告在一致日期的日子里。 中国商人联盟的首席研究员唐·西奥奥（Don Simiao）表示，高价值密度，相对流动性，价格复杂性，现金传统，贵金属和宝石交易的匿名和工业结构特性的可能性为洗钱提供了丰富的地面，可以洗钱，以洗钱。 根据“珍贵金属”之前的贵金属和宝石专业人员的介绍是现实的需求，这是实现与法律兼容的货币监督的现实需求，这是根据“关于洗钱和反恐怖主义融资法规的撰写（一定的评论）”。国际经验表明，在针对洗钱的行动中洗钱正在扩大某些非金融行业的金融机构。维持贵金属和宝石实践的可持续健康发展，并避免成为E由罪犯xplo，这项措施确立了根据法律的实施洗钱监督的基于贵金属和宝石行业洗钱的风险的情况。 该措施定义了贵金属，宝石，贵金属和珍贵石头贸易场所的定义。 其中，“测量”中提到的宝石是指钻石和HA等各种原材料以及物理天然宝石。在这种程度上提到的贵金属和宝石的贸易地点在上海金交易所和上海钻石交易所批准的中心贸易场所根据法律批准。 如果出现以下任何情况，则必须根据“了解客户”并根据客户的特征，商业活动的性质和洗钱风险来实施客户的尽职调查的原则，并遵守以下任何情况。。有合理的理由怀疑客户及其交易被怀疑是洗钱的。我对先前获得客户的身份信息的可靠性，有效性和完整性有疑问。 该措施清楚地表明，专业人员不应提供服务或与未确定的客户或通过他人身份通过的客户进行交易。如果专业人员认为客户正在使用非valid标识文件，并发现专业人士将立即暂停交易或服务，并发现根据法规进行了客户尽职调查调查。如果客户拒绝根据措施对专业人员进行的客户进行R措施的尽职调查，则专业人士可以根据规定的程序采用洗钱风险管理，例如限制，拒绝或终止交易或服务。发送可疑交易报告基于情况。 此外，这些措施表明，专业人士采取合理的措施定期评估机构面临的洗钱风险，并采取适当的措施管理并减少根据评估洗钱风险的结果确定的洗钱风险。洗钱风险评估周期不应超过三年。如果他们自己的商业活动或环境发生重大变化，专业人士将立即对洗钱风险进行评估。在开始新产品，新企业和USAR新技术之前，专业人士必须知道机构面临的洗钱风险的变化，进行洗钱风险评估，并采取适当的措施来减少由新产品，新公司和新技术引起的洗钱风险。 官方NINA Finance帐户 24 - 小时用最新的财务信息和视频传播代码和QR来关注更多粉丝（Sinafinance）